Таможенные органы как органы дознания

2, статья 701 УК Украины) предполагает контрабанду, в совершении которой

принимали участие 2 и более лица, которые заранее (на стадии приготовления)

договорились о совместном (как исполнители) ее совершении.

Основным критерием определения отягчающих это преступление признаков

(часть 2 статьи 701 УК Украины) "как особо опасные наркотические средства и

психотропные вещества", "крупный размер" а также "особо крупный размер"

(часть 3 статьи 701 УК Украины) таких средств и веществ является степень

влияния их (вес и количество) на организм человека.

Совершение этого преступления особо опасным рецидивистом (часть 3

статьи 701 УК Украины) будет только тогда, когда виновное лицо было

признано особо опасным рецидивистом до совершения рассматриваемой

контрабанды приговором суда, вступившим в законную силу, и судимость в

установленном порядке не была снята или погашена[18].

Совершение преступления организованной группой (часть 3 статьи 701 УК

Украины) предусмотрено в качестве обстоятельства, отягчающего

ответственность (пункт 2 статьи 41 УК Украины). Под организованной группой

следует понимать стойкое объединение 2 и более лиц, которые специально

сорганизовались для совместной преступной деятельности[19].

Контрабанда не является преступлением в силу части 2 статьи 7 УК

Украины, если задержанные товары (кроме оружия, боеприпасов, взрывчатых,

радиоактивных, сильнодействующих, ядовитых веществ), хотя и перемещались

через таможенную границу при наличии признаков, указанных в статье 70 УК

Украины, но были малоценными и их количество было незначительным. Такая

контрабанда содержит состав административного правонарушения[20].

Из содержания статьи 115 ТК Украины, сокрытием от таможенного контроля

является: - использование тайников и других способов, затрудняющих

обнаружение предметов; - придание одним предметам вида других; -

предоставление таможенному органу в качестве основания для перемещения:

поддельных документов; документов, полученных незаконным путем; документов,

содержащих ложные сведения; документов, являющихся основанием для

перемещения других предметов.

Из содержания статьи 116 ТК Украины перемещением помимо таможенного

контроля является: перемещение вне места расположения таможни; вне времени

производства таможенного оформления.

В соответствии с Законом Украины «Об обращении в Украине наркотических

средств, психотропных веществ их аналогов и прекурсоров» от 15.02.95 г.,

наркотические средства - это растения, сырье, вещества, природные или

синтетические, классифицированные как таковые в международных конвенциях, а

также другие растения, сырье и вещества, которые представляют опасность для

здоровья населения в случае злоупотребления ими и отнесенные к указанной

категории Комитетом по контролю за наркотиками при Министерстве

здравоохранения Украины (далее Комитетом). К ним относятся опий, героин,

морфин, гашиш, анаша, марихуана, мак, конопля, эфедрин, кодеин, промедол и

другие.

Психотропные вещества - какие-либо природные или синтетические

вещества и материалы, классифицированные как таковые в международных

конвенциях, а также другие вещества и материалы, которые представляют

опасность для здоровья населения в случае злоупотребления ними и отнесенные

к указанной категории Комитетом. К ним относятся (ДЕТ, ДМТ, ЛСД, мескалин,

алобарбитал, фенамин, пентобарбитал, седуксен, тапезам, эуноксин, фенозенам

и другие.)

Прекурсоры - вещества и их соли, классифицированные в международных

конвенциях как химические материалы, которые используются для приготовления

наркотических средств и психотропных веществ, а также химические вещества и

их соли, которые используются с этой целью и отнесенные к указанной

категории Комитетом. К ним относятся этиловый спирт, ацетон, серная кислота

и другие.

Примечание: Особо опасные наркотические средства или психотропные

вещества, а также крупный и особокрупный размер этих средств и веществ

определяется Комитетом (статья 701 УК Украины).

Взрывчатые вещества - это порох, динамит, тротил, нитроглицерин и

другие химические вещества, их соединения или смеси, способные взрываться

без доступа кислорода (пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда

Украины от 08.07.94 № 6 «О судебной практике по делам о хищении,

изготовлении, хранении и других незаконных деяниях с оружием, боевыми

припасами или взрывчатыми веществами») Основным характерным признаком

оружия, боевых припасов является их назначение для поражения живой цели, а

также для уничтожения или повреждения окружающей среды (пункт 4

Постановления).

К огнестрельному оружию относятся все виды боевого, спортивного,

нарезного охотничьего оружия (кроме гладкоствольного охотничьего) для

выстрела из которого используется сила давления газов, образующихся при

сгорании взрывчатого вещества (пистолеты, пулеметы, автоматы, винтовки и

другое) (пункт 4 Постановления).

К холодному оружию относятся средства и приспособления, отвечающие

стандартным образцам или исторически сложившимся типам оружия, или иные

предметы, имеющие колющий, колюще-режущий, рубящий, дробящий либо ударный

эффект (штык, стилет, нож, кинжал, нунчаки, кастет, арбалет и другое)

(пункт 5 Постановления).

Боевые припасы - это патроны к оружию, артиллерийские снаряды, бомбы,

мины, боевые части торпед и ракет, а также другие изделия и взрывчатые

устройства в собранном виде, снаряженные для стрельбы из огнестрельного

оружия или производства взрыва (пункт 4 Постановления) К радиоактивным

веществам следует относить вещества, активность радионуклидов которых

превышает пределы, установленные действующими нормами (уран, торий, цезий,

радий, стронций, плутоний и другие) (Закон Украины “Об использовании

ядерной энергии и радиационной безопасности” от 08.02.95 г.). Нормы и

правила ядерной и радиационной безопасности, транспортировки и хранения

ядерных материалов и радиоактивных веществ утверждает Министерство охраны

окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины. Ядовитые

вещества - вещества в твердом, порошкообразном или жидком виде,

употребление которых даже с незначительным превышением дозы может привести

к смерти (сульфат атропина, мышьяк, стрихнин, сулема, цианистый калий и

другие).

Сильнодействующие вещества - лекарственные и иные средства,

употребление которых вне назначения или с нарушением норм дозировки может

причинить тяжкий вред организму человека (гормональные препараты и другие).

Согласно Закона Украины «О лекарственных средствах» от 04.04.96 г.

вещества признаются ядовитыми или сильнодействующими Министерством

здравоохранения Украины.

Под «предметами» следует понимать любые предметы, перемещаемые через

таможенную границу Украины (пункт 10 статья 15 ТК Украины).

В соответствии со статьей 74 ТК Украины запрещены к перемещению через

таможенную границу Украины:

а) при ввозе: предметы, которые могут причинить ущерб здоровью или

угрожать жизни населения и животного мира, либо привести к разрушению

окружающей среды; продукция, содержащая пропаганду идей войны, расизма,

расовой дискриминации, геноцида и иная, противоречащая соответствующим

нормам Украины, товары, импорт которых осуществляется с нарушением прав

промышленности или интеллектуальной собственности;

б) при вывозе: предметы, составляющие национальное, историческое или

культурное достояние украинского народа, что определяется в соответствии с

законами Украины; товары, экспорт которых осуществляется с нарушениями прав

промышленности или интеллектуальной собственности;

в) при транзите: предметы, которые могут причинить ущерб здоровью или

угрожать жизни населения и животного мира, либо привести к разрушениям

окружающей среды.

Конкретный перечень предметов, подпадающих под действие настоящей

статьи, утверждается Верховным Советом Украины по представлению Кабинета

Министров Украины.

Под «валютой и ценностями» следует понимать перемещаемую через

таможенную границу Украины валюту Украины, иностранную валюту (иностранные

денежные знаки; платежные документы и иные ценные бумаги (акции, облигации,

векселя, аккредитивы, чеки и иные финансовые и банковские документы),

выраженные в иностранной валюте или в монетарных металлах, монетарные

металлы (золото, серебро, металлы платиново-иридиевой группы (палладий,

иридий, платина, родий, осмий, рутений) в любом виде и состоянии, за

исключением ювелирных, промышленных и бытовых изделий из них и лома этих

изделий; драгоценные камни (бриллиант, алмаз, сапфир, изумруд, жемчуг,

рубин) в любом виде и другие ценности, перечень которых определяется

законодательством Украины (пункт 14 статьи 15 ТК Украины, Закон Украины «О

государственном регулировании добычи, производства и использования

драгоценных металлов и драгоценных камней и контроля за операциями с ними»

от 18.11.97 г., Декрет Кабинета Министров Украины «О системе валютного

регулирования и валютного контроля» от 19.02.93 г.).

К историческим и культурным ценностям относятся предметы, которые

представляют значительную художественную, историческую, научную ценность

(предметы старины и искусства (картины, иконы), музыкальные инструменты,

почтовые марки и другие). В соответствии с законодательством Украины вывоз

культурных, исторических ценностей может быть осуществлен только с

разрешения Министерства культуры Украины.

Под «товарами» следует понимать любую перемещаемую через таможенную

границу Украины продукцию, являющуюся объектом купли-продажи или обмена

(спиртные, табачные изделия, кофе, шоколад, автомашины, нефтепродукты,

черные металлы и другие как продовольственные так и промышленные товары)

(пункт 11 статьи 15 ТК Украины).

Объективная сторона контрабанды – незаконное перемещение указанных

предметов через таможенную границу Украины.

Субъектом преступления может быть гражданин Украины, иностранный

гражданин, лицо без гражданства, достигшие 16 лет.

С субъективной стороны контрабанда предполагает наличие прямого

умысла. Виновный сознает обстоятельства и характер незаконного перемещения

предметов через таможенную границу Украины и желает с нарушением

установленных правил вывезти их из Украины или ввезти в Украину[21].

3. ДОКАЗЫВАНИЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О КОНТРАБАНДЕ

Контрабандная деятельность проводится скрытно с соблюдением

соответствующих мер маскировки. В лице контрабандистов органы

предварительного следствия и дознания, как правило, сталкиваются с хитрым и

предусмотрительным противником, который принимает всевозможные, зачастую

очень изощренные меры конспирации. Особое внимание уделяется

контрабандистами применению различного рода приемов и способов сокрытия

наиболее уязвимых мест в контрабандной деятельности, обеспечения

безопасности подготовки, доставки, хранения товаров и осуществления

преступных сделок, тем более, что наиболее опытные из них знакомы с

методами работы органов дознания и предварительного следствия и пытаются

противопоставить им свои контрмеры. Однако преступная деятельность, в т.ч.

и контрабандная, как бы она ни была замаскирована, представляет собой

определенную совокупность многих процессов, явлений, предметов, которые

соприкасаются со многими другими процессами, предметами, явлениями

объективной действительности и, вступая с ними во взаимодействие,

отражаются в виде следов, состояниях предметов, динамических процессов, а

также в сознании людей. Таким образом, благодаря отражениям, как

результатам взаимодействия преступной деятельности с явлениями объективной

действительности имеются объективно существующие возможности для

обнаружения внешних признаков преступной деятельности, а значит и ее

познания[22].

В соответствии с пунктом 4 статьи 101 Уголовно-процессуального кодекса

Украины – УПК Украины – таможенные органы являются органами дознания по

делам о контрабанде.

Доказывание в уголовном процессе представляет собой осуществляемую в

предусмотренном законом порядке органом дознания деятельность, при участии

иных субъектов процессуальных правоотношений, по собиранию, исследованию,

проверке и оценке фактических данных (доказательств), использованию их в

установлении истины по делу, обосновании выводов и принимаемых решений[23].

Доказывание – обязанность лица, производящего дознание (дознавателя).

Дознаватель обязан принять все предусмотренные законом меры для

всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела

(часть 1 статьи 22 УПК Украины).

Объективная истина – соответствие выводов расследования объективной

действительности, фактическим обстоятельствам расследуемого события.

Всесторонность исследования обстоятельств дела означает, что

дознаватель обязан выдвинуть все возможные версии, которые вытекают из

обстоятельств дела, о характере преступления и о лицах его совершивших,

исследовать все стороны расследуемого события.

Полнота исследования обстоятельств дела означает установление всех

обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делу.

Объективность исследования означает беспристрастность лиц,

осуществляющих расследование дела, установление и проверку обстоятельств

как уличающих лицо в совершении преступления, так и оправдывающих, как

отягчающих так и смягчающих вину подозреваемого[24].

Предмет доказывания – круг обстоятельств, которые подлежит установить

по уголовному делу в целях его правильного разрешения.

Доказать – значит подтвердить истинность чего-либо фактами,

неопровержимыми доводами[25].

В соответствии со статьей 64 УПК Украины при производстве

предварительного расследования по уголовному делу подлежат доказыванию:

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства

совершения преступления);

2) виновность подозреваемого в совершении преступления и мотивы

преступления;

3) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности

подозреваемого, а также иные обстоятельства, характеризующие личность

подозреваемого;

4) характер и размер ущерба, причиненного преступлением.

Статья 23 УПК Украины предписывает органам дознания выявлять причины и

условия, способствующие совершению преступления.

При расследовании дел о контрабанде подлежат установлению следующие

обстоятельства:

1. Имело ли место незаконное перемещение через таможенную границу Украины

(либо приготовление к этому или покушение на это) товаров, валюты,

ценностей, иных предметов, а равно сильнодействующих, ядовитых,

взрывчатых, радиоактивных, психотропных веществ, наркотических средств,

оружия и боеприпасов (факт контрабанды). Необходимо доказывать как сам

факт перемещения, так и его незаконность.

2. Обстановка совершения контрабанды. По каждому эпизоду контрабандной

деятельности необходимо с возможной точностью устанавливать: когда (год,

месяц, число, время) и в каких пунктах контрабанда перемещалась через

границу (в Украине или из Украины). Такими пунктами могут быть

пограничные железнодорожные станции, автопереходы, морские, речные и

авиационные порты международного сообщения, а также места нелегального

перехода таможенной границы. При установлении фактов сбыта или

приобретения предметов контрабанды следует выявлять время и место

совершения сделок. Обязательному установлению подлежат время, место,

обстановка осуществления подготовительных действий, в частности,

изготовления и оформления поддельных и подложных документов или

документов, полученных незаконным путем, переоборудования транспортных

средств, изготовления тайников, место и время погрузки или выгрузки

товаров и прочее.

Под "обстановкой совершения преступления" понимается система

различного рода взаимодействующих между собой до и в момент преступления

объектов, явлений и процессов, характеризующих место, время, вещественные

природно-климатические и иные условия окружающей среды, поведенческо-

психологические связи участников преступления, и другие факторы объективной

реальности, определяющие возможности, условия и иные обстоятельства

совершения преступления[26].

3. Предметы контрабанды. Это товары, валюта, ценности и иные предметы,

взрывчатые, сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные, психотропные

вещества, наркотические средства и прекурсоры, оружие и боеприпасы.

Здесь следует учитывать, что характер предметов контрабанды, вывозимых

из Украины, так же как и ввозимых в Украину, различен. В процессе

расследования необходимо установить стоимость, количество предметов

контрабанды, общую сумму и иные данные, характеризующие их ценность и

масштабы контрабандной деятельности.

4. Способы совершения и подготовки контрабанды. "Способ совершения

преступления – это детерминированная условиями внешней среды и

психофизическими свойствами личности система взаимосвязанных действий

(деятельность) по подготовке, совершению и сокрытию преступления,

связанных с использованием орудий и средств, условий, места и времени,

соответствующих цели совершаемых действий[27].

При совершении контрабанды с сокрытием перемещаемых объектов от

таможенного контроля необходимо установить, какой именно способ сокрытия

использовался контрабандистом. Из содержания статьи 115 ТК Украины:

а) использование тайников и других способов, затрудняющих обнаружение

предметов;

б) придание одним предметам вида других;

в) предоставление таможенному контролю поддельных документов;

г) предоставление таможенному контролю документов, полученных

незаконным путем;

д) предоставление таможенному контролю документов, содержащих ложные

сведения;

е) предоставление таможенному контролю документов, являющихся

основанием для перемещения не предъявленных предметов, а других.

Во всех случаях необходимо установить, в чем именно конкретно

заключался использованный способ, какие именно сведения в этих документах

не соответствуют действительности, какие подделки документов произведены

либо какие в них имеются подлоги, что из себя представляет тайник

(специально оборудованное или приспособленное хранилище), какие приемы

использовались для сокрытия тайника.

Обязательному установлению подлежат способы подготовки к совершению

контрабанды; как, с помощью каких приемов и средств и кем подготавливался

тайник, какими приемами и средствами, когда и кем подделывались документы,

какие незаконные пути использовались для получения документов, где эти

документы получены. В случае перемещения предметов контрабанды помимо

таможенного контроля, т.е. вне места расположения таможен, требуется

установить, какие транспортные средства использовал для этого преступник,

откуда получил информацию о месте, в котором намеревался пересечь границу,

осуществлял ли для этого какие-либо подготовительные действия, какими

документами или объяснениями оправдывал пересечение границы в этом месте.

Для приобретения дефицитных и, особенно, изъятых из гражданского

оборота товаров, предназначенных для контрабанды, преступники сами или

через других лиц часто прибегают к взяточничеству, нарушению правил о

валютных операциях, хищению, нарушению правил сдачи государству драгоценных

металлов и камней, должностному подлогу, подделке документов и иным

противоправным действиям. Выявление путей и способов приобретения предметов

контрабанды способствует установлению сообщников обвиняемого, обнаружению и

изъятию вещественных доказательств, вскрытию ранее неизвестных фактов

контрабандной деятельности и других преступлений.

Сбываются контрабандные товары обычно либо самим контрабандистом, либо

через лиц, с которыми контрабандисты вступили в преступный сговор и которые

реализуют предметы контрабанды. Но, иногда, в этих случаях лица,

реализующие предметы контрабанды могут быть не посвящены в контрабандное

происхождение этих предметов.

5. Кто совершил контрабанду. Для правильного разрешения уголовного

дела, применения мер пресечения, недостаточно установить только признаки,

принадлежащие лицу, как субъекту преступления (достижение определенного

возраста, судимость, вменяемость и другие). Для этого необходимо собрать

сведения, характеризующие подозреваемого как личность (семейное положение,

черты характера, отношение к труду, состояние здоровья, поведение,

специальные знания и другие).

В тех случаях, когда преступление совершается организованной

преступной группой, она становится самостоятельным объектом

криминалистического изучения и соответственно одним из элементов

криминалистической характеристики данного преступления. При этом изучаются

особенности этой группы с точки зрения степени ее организованности,

структуры, разветвленности, ролевых функций ее участников и другое.

Уяснение этих особенностей преступной группы дает возможность лучше

сориентироваться в направлениях поиска фактических данных, необходимых для

раскрытия всех звеньев преступной деятельности членов группы и всех

основных эпизодов их деятельности. Необходимо получить максимально

детальную социально-демографическую характеристику контрабандистов,

проходящих по делу, сведения об их прошлой преступной деятельности членов

группы и всех основных эпизодов их деятельности. Необходимо получить

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9