Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью в Российской Федерации

ПРЕСТУПНОСТИ В РФ

|( 1. Формирование организованной преступности |

|и ее структура |

Организованная преступность - это сложное многоуровневое социально-

криминологическое явление, имеющее свою специфическую структуру, внутреннее

строение, в котором криминологами выделяется три уровня.

Исследуя первый уровень организованной преступности, нами замечено

некоторое противоречие между российскими криминологами. Доктор юридических

наук А.И. Долгова рассматривает первый уровень как самый низший.

Преступления хотя и совершаются организованной преступной группой, но в ней

при всей ее сплоченности и устойчивости нет сложной структуры, иерархии,

функции организаторов и исполнителей четко не распределены. По мнению А.И.

Долговой этот уровень к определению организованной преступности прямо не

относится, хотя это часто делается многими специалистами.

Второй уровень организованной преступности представляет собой

иерархическое построение определенных преступных групп, иногда их

конгломерат, активно вторгающихся в официальные структуры государства и

общества, использующих эти структуры в своих противоправных целях. Такие

группы А.И. Долгова называет преступными организациями.

Третий уровень организованной преступности на этом уровне -

существует организация преступной среды. Происходит консолидация ее лидеров

в преступные сообщества, завершается отделение функции организации и

руководства преступной деятельности от непосредственного традиционного

соучастия в совершении преступлений. Лидеры преступной среды уже, как

правило, не совершают конкретных преступлений, они заняты выработкой общей

линии поведения, стратегией и взаимной поддержкой[?].

Некоторые криминологи критически относятся к выше названным

определениям, ссылаясь на недостаточную определенность некоторых признаков,

так как трудно в рамках конкретного уголовного дела установить какое именно

формирование представлено в нем. Но тем не менее, считают, что это гораздо

больше, чем тот вакуум, который сейчас наблюдается. Примечательно то, что

данными определениями с конца 1994 г. уже руководствуется МВД Российской

Федерации в своих статистических отчетах.

Необходимо установить, что понимают под преступной организацией и

преступным сообществом как высшими уровнями организованной преступности

отечественные криминологи.

Под преступной организацией понимается устойчивое объединение трех

или более лиц, либо двух или более групп для совместной преступной

деятельности с распределением между участниками функций по созданию

организации, руководства ею, иным формам обеспечения, созданию и

функционированию преступной организации, по непосредственному совершению

преступлений, а также по легализации и приумножению преступных доходов,

либо иным формам обеспечения функционирования организации[?].

В проекте Закона РФ “О мерах против организованной преступности”

сформулированы также определения руководителя и участника организованной

преступной группы.

Руководитель - лицо, которое организует и направляет усилия

участников организованной группы в достижении общих для них целей или

согласовывает деятельность преступных групп в преступном сообществе.

Участник - лицо, которое своими непосредственными действиями

способствует наступлению желаемых для организованной преступной группы

результатов[?].

Под преступным сообществом криминологами понимается соучастие

организаторов или руководителей, иных представителей преступных

организаций, групп в разработке или реализации мер по поддержанию, развитию

преступной деятельности либо обеспечению безнаказанности виновных в ней

лиц, либо в создании иных благоприятных условий для преступной

деятельности[?].

Структура преступного сообщества.

Преступное сообщество - это высший уровень организованной

преступности, имеет наиболее сложное внутреннее строение и состоит из трех

основных звеньев:

1. Организационно-управленческого.

2. Организационно-вспомогательного.

3. Непосредственно-исполнительского.

1. Организационно-управленческое звено включает в себя два блока:

стратегическое управление и текущее управление.

1.1. Стратегическое управление заключается в разработке общей

стратегии преступной деятельности, общих тактических приемов и средств

совершения преступлений, в концентрации средств преступной организации,

контроле за их поступлением и расходованием, разработке общих мер

противодействия правоохранительным органам.

1.2. Текущее управление состоит во внедрении конкретных приемов и

методов преступной деятельности, учете средств и поиске каналов их

вложения, контроле за соблюдением участниками неформальных норм, решении

кадровых вопросов, вербовке новых членов и т.п.

2. Организационно-вспомогательное звено заключается в обеспечении

безопасности и эффективном функционировании.

Во-первых, это контрразведка, в которой действуют профессиональные

преступники ранее неоднократно судимые.

Во-вторых, это коррумпированные связи, с помощью которых происходит

утечка информации об оперативно-розыскной деятельности правоохранительных

органов, изъятие и уничтожение отдельных процессуальных документов или даже

целых уголовных дел, добываются сведения о потерпевших и свидетелях с целью

оказания на них давления и т.п.

В-третьих, это разведка. Она заключается в поиске объектов преступной

деятельности, проверке будущих клиентов. Это получение информации о

финансовых возможностях той или иной коммерческой организации, на которую

собираются нажать преступники, ее деловых связях и т.д.

3. Непосредственно-исполнительское звено (бригада). Заключается в

подготовке и совершении конкретных преступлений. Звено выполняет следующие

основные функции:

руководство исполнительскими группами и совершение конкретных преступлений,

транспортировка, охрана, реализация предметов, добытых преступным путем,

деятельность посредников и связников,

исполнительские функции, то есть непосредственная подготовка и совершение

конкретных преступлений.[?]

Подобная структура преступного сообщества также предлагается в работе

Г. Г. Смирнова. «Организованная преступность и меры по ее

предупреждению»[?].

Преступные сообщества классифицируются в зависимости от криминальных

сфер влияния и контроля, на региональные преступные сообщества, которые

контролируют на определенной территории преступный бизнес, а также

определенные виды легального бизнеса, и отраслевые преступные сообщества,

которые контролируют определенные сферы экономики и другой деятельности.

Организованная преступная группа является продуктом сознательной

организованной деятельности. Ее руководители самостоятельны в решении всех

вопросов, связанных как с осуществлением группы, так и направлениями ее

деятельности. В силу этого организованная группа становится основой, на

которой возникает организованная преступность. Наряду с распределением

ролей в группе обязательно устанавливаются единые для всех правила

совместной деятельности. Криминологические исследования показывают, что

высшей формой самоорганизованности является преступное сообщество, в

котором организованная группа полностью теряет качество обособленности,

превратившись в структурный элемент более сложного механизма. Если внутри

группы и могут оставаться сложившиеся связи и построения без изменений, то

внешняя деятельность в значительной мере определяется руководством

сообщества. Преступные сообщества представляют наибольшую социальную

опасность в силу завершенности развития наиболее соорганизованных структур

организованной преступности, стремящихся легализовать свои добытые

преступным путем средства в новых экономических структурах и добиться своей

легитимности в обществе.

Также необходимо сказать несколько слов о том, что в преступном

сообществе, как наиболее высоком уровне организованности преступной среды,

получают свое завершающее воплощение и развитие общие признаки

организованной преступности. Кроме общих черт преступные сообщества

приобретают и новые, свойственные, как правило, только им. В их числе:

четкое разделение организационно-управленческих, вспомогательных и

исполнительских функций; сращивание теневой экономической деятельности с

уголовной; связь с коррумпированными чиновниками; наличие общих

криминальных сфер влияния и контроля.

И в завершении данного параграфа предстоит рассмотреть структуру

организованной преступности с позиции международных специалистов.

Работники ИНТЕРПОЛа, стремясь по возможности более полно отразить

многообразие организованной преступности, выделяют четыре основных вида

организованных преступных групп:

1. Это преступные сообщества по типу семей мафии с жесткой иерархией,

внутренними правилами и кодексом чести. Многопрофильные, действующие в

разных сферах легального и нелегального предпринимательства. Подобные

объединения наиболее устойчивы и располагают значительными возможностями

для оказания давления на органы власти.

2. Группировки, действующие в одной или несколько достаточно узких

сферах незаконной деятельности и не имеющие такой жесткой структуры. Чаще

всего они специализируются на угонах автомобилей, создании и использовании

лабораторий по производству наркотиков, финансовых махинациях и т.п.

3. Преступные группы, формирующиеся по этническому признаку. По мнению

зарубежных экспертов, в последнее время в мире наблюдается рост

числа такого рода преступных сообществ.

4. Террористические организации, преследующие политические цели[?].

|( 2. Формы проявления организованной преступности и |

|сферы ее влияния. |

В результате криминологических исследований различных преступных

формирований установлено 9 форм организованной преступной деятельности.

Криминологи называют такие формы горизонтальной структурой организованной

преступности.

Первая форма - это организованные группы, действующие на определенной

территории (город, край, область, республика и т.п.). Они занимаются

общеуголовными преступлениями, их руководители, пользующиеся авторитетом,

лидеры могут быть как ранее судимыми, так и несудимыми.

Вторая форма - это организованные группы, базирующиеся на

определенной территории и занимающиеся кроме общеуголовных преступлений,

также преступлениями в сфере экономики, обладающие связями с

коррумпированными чиновниками. Членами таких групп вместе с дельцами -

руководителями кооперативов, малых предприятий, совместных предприятий,

государственных предприятий и предприятий иных организационно - правовых

форм собственности являются и преступники из общеуголовной среды. Эти

группы имеют межрегиональные связи, основанные на экономических и корыстных

интересах как коммерческих организаций, так и их руководителей.

Руководители групп - авторитетные личности, нередко занимающие

ответственные должности в органах власти, как ранее судимые, так и

несудимые.

Третья форма - это организованные группы, действующие в местах

лишения свободы. Эти группы проводят активную работу среди осужденных по

насаждению воровских традиций, организуют совершение преступлений против

отбывающих наказание, персонала исправительных учреждений, чтобы в

дальнейшем их использовать в преступных целях с помощью угроз, нападений и

расправ и подкупа.

Четвертая форма - это организованные группы, предназначенные для

совершения преступлений с использованием межрегиональных связей. Группы

состоят из жителей разных местностей.

Пятая форма - это организованные группы, так называемые “гастролеры”.

Для этих групп характерно совершение преступлений, связанных с выездом в

другие местности. Группы имеют связь с местными организованными группами и

ворами в законе. Им свойственна следующая преступная деятельность: кражи,

грабежи, разбой, вымогательства, убийства.

Шестая форма - это организованные группы, действующие на транспорте.

Они совершают преступления общеуголовной направленности, а также

преступления в сфере экономики.

Седьмая группа - это организованные группы бандитской направленности.

Данные группы имеют вооружение, автомашины, соответствующую подготовку,

средства связи, отличаются особой жестокостью. Эти бандитские формирования

представляют повышенную общественную опасность.

Восьмая форма - это организованные группы, имеющие международные

связи. Такие группы базируются в России, имеют постоянные связи с

преступными формированиями, действующими в странах СНГ. Характерный вид

преступного промысла этих совместных формирований - кражи импортных и

отечественных автомобилей, наркобизнес, металлобизнес, торговля оружием,

квартирные кражи и грабежи.

Организованные преступные сообщества, действующие на территории

России, по наблюдениям криминологов, уже несколько лет назад проникли в

страны Западной и Восточной Европы, а затем в страны Американского и

Азиатского континентов. В свою очередь, организованная преступность

зарубежных стран активно стремиться в Россию. Например, по утверждению

иностранных средств массовой информации, русская, украинская и грузинская

преступные организации, а также американская Коза Ностра установили между

собой прямые связи для организации мошеннических операций с кредитными

карточками.

И последняя, девятая форма, - это организованные группы

предпринимателей, которые занимаются незаконной деятельностью

экономического характера, отмывают деньги через коммерческие и банковские

структуры[?].

Что касается сфер криминального влияния организованной преступности,

то сегодня при слабом ей противодействии преступные формирования проникли

во все сферы социальной деятельности, которые могут принести им хоть какую-

то прибыль. При осуществлении своей преступной деятельности организованная

преступность наносит серьезный ущерб интересам государства и общества.

Российская организованная преступность занимается любым видом преступной

деятельности, невзирая на то, какие потери понесет государство. Жажда

наживы и тяга к власти перевешивают все патриотические чувства, какие

только могут быть у гражданина. Российские криминологи отмечают, сегодня

преступные группировки при покровительстве коррумпированных чиновников

завозят в Россию для захоронения опасные химические и радиоактивные отходы

с разных стран мира[?], превращая нашу страну в единую грязную свалку для

международного мусора, что создает существенную угрозу экологическому

состоянию России.

Российская организованная преступность широко развернула преступную

деятельность по производству синтетических наркотиков. Выброшенные с кафедр

ученые - химики давно трудятся в подпольных лабораториях по их созданию

Работники российских спецслужб утверждают, что в этом они превзошли

западных специалистов и качество такого смертельного продукта уже не

оставляет желать лучшего как раньше. Наркотики, произведенные в России,

пользуются на Западе и в США большим спросом[?]. Но вместе с этим, мы также

считаем, что российские наркодельцы завозят большими партиями на территорию

России такие наркотики, как героин, кокаин, гашиш из восточных республик

СНГ и других стран, в результате чего большое количество молодого поколения

деградирует и погибает. Такими преступлениями наносится значительный ущерб

здоровью населения России.

Организованная преступность немалый вклад внесла и в разграбление

культурного и исторического наследия России. Похищение и торговля

произведениями изобразительного искусства, антиквариатом и иными

предметами, относящимися к памятникам истории и культуры, стоят далеко не

на последнем месте. Русскими православными иконами торгуют

специализированные магазины Германии, США и даже Африки. По оценкам

специалистов, из России вывезено около 80% всех имеющихся икон. В этой

области преступной деятельности действуют глубоко законспирированные

организованные преступные группы с выходом на международные криминальные

связи. По данным криминологов еще в 1992 году сотрудники государственной

безопасности при проведении лишь одной операции предотвратили контрабандный

вывоз из Ярославской области в Германию 114 икон XVII-XIX вв.,

представляющих значительную историческую ценность[?].

Рынки сбыта, хранилища предметов истории культуры организованной

преступностью контролируются жестко.

Специалисты криминологи отмечают, что прибыльным преступным промыслом

становится оружейный бизнес, а также торговля радиоактивными материалами.

По данным отечественных криминологов и специалистов ГУОП, оперативные

службы США, Италии, Германии уже зарегистрировали поставку ядерных

материалов из России. Ими также отмечено, что в Милане перехвачена партия

урана стоимостью 55 миллионов долларов. А в декабре 1992 года баварская

криминальная полиция ликвидировала подпольную сеть, по которой доставлялся

плутоний из России[?].

Сегодня в Европу и Азию российские преступные группы регулярно

вывозят из страны самых красивых, здоровых и молодых представительниц

прекрасного пола, получая от проституции валюту, не говоря уже о сплошном

контроле за эти видом деятельности на территории России. Такая преступная

деятельность влечет уничтожение генофонда России[?].

Российскими специалистами-криминологами замечено, что в основном

наибольший интерес организованная преступность проявляла к сфере экономики,

так как уже в первые годы перестройки по данным криминологов около 20%

воров в законе и других авторитетов уголовного мира вложили имеющиеся у них

денежные средства в кооперативную деятельность. Самой популярной для

организованной преступности стала кредитно-денежная система. Не случайно

только в 1993 г. в стране было убито 35 банкиров. А по данным американской

прессы, в частности, журнала “Бизнес уик” 11 из 25 крупнейших банков России

связаны с организованной преступностью[?]. Организованную преступность

также привлекли личные сбережения наших сограждан, по этому вопросу М.Н.

Зацепин отмечает, криминальными структурами создаются собственные

«карманные» банки, специально предназначенные для различных махинаций с

сокрытием незаконно полученной прибыли и отмывания преступно нажитых

капиталов[?]. По мнению криминологов, 1994 г. для организованной

преступности был урожайным. За этот год совершалась масса различных

финансовых мошенничеств путем привлечения денежных вкладов населения. В

вышеупомянутом году в органы внутренних дел поступило три миллиона

заявлений от обманутых вкладчиков. Сумма ущерба за 1994 год составила в

пересчете на американские доллары 5 миллиардов[?].

Криминологи обращают свое внимание и на то, что организованная

преступность также интересуется еще и внешнеэкономической сферой. Особый

размах приобрел вывоз за рубеж сырья, энергоносителей, продовольствия.

Привлекательными сферами для организованной преступности являются

добывающие и перерабатывающие отрасли, торговля и транспорт[?].

По нашему мнению в сфере влияния организованной преступности на

сегодняшний день находятся десятки тысяч хозяйствующих субъектов, в их

числе: банки, биржи, предприятия государственного сектора. В городах,

районах, буквально, все продавцы на вещевых рынках, импортеры автомобилей,

владельцы ларьков, магазинов, ресторанов и кафе платят дань той или иной

организованной преступной группировке, так называемой “крыше”. Во многих

местах предприниматели обязаны (по установленному написанному правилу

преступников) предварительно получить от уголовного авторитета разрешение

на установку ларька или открытие магазина.

Г.Г. Смирнов по этому поводу дает свое высказывание: «Сегодня одним

из видов преступной деятельности причем очень доходным является

вымогательство (рэкет), используемый для создания финансового фонда.

Преступные группировки и сообщества продолжают расширять сферы и территории

своего влияния. При помощи угроз, а порой и просто физической расправы

рэкетиры вынуждают предпринимателей под различным предлогом, например, под

видом страховки бизнеса от других преступных группировок платить деньги,

переводя их на счета специально созданных предприятий»[?]. В результате

преступной деятельности организованная преступность по нелегальным каналам

переправляет в зарубежные банки 18-20 и более миллиардов долларов в год[?].

Организованная преступная деятельность особенно в экономической сфере

все более глобализируется. Механизмы извлечения доходов преступным образом

все чаще приобретают меж региональный и международный характер,

осуществляясь на территории сразу нескольких стран[?].

До недавнего времени борьба с организованной преступностью

проводилось в контексте борьбы с групповой преступностью, выделялись только

элементы организации в преступной деятельности, а показатели состояния

организованной преступности включались в групповую преступность. При этом,

оценивая уровень и динамику организованной преступности следует учитывать

ее высокую латентность. По мнению некоторых ученых правоохранительным

органам известно лишь 6-10 часть преступных формирований от

существующих[?].

В общем виде показатели количества преступных формирований выглядят

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6